书目详细信息
： 违法资金分析与查控技术实务指南
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5653-3657-7:CNY90.00 |
|---|---|
| ISBN/价格： | 978-7-5653-3657-7:CNY90.00 |
| 题名： | 违法资金分析与查控技术实务指南 |
| 作品语种： | chi |
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 违法资金分析与查控技术实务指南/.程小白,邓昌智主编 |
| 题名责任者项： | 违法资金分析与查控技术实务指南/.程小白,邓昌智主编 |
| 出版发行项： | 北京:,中国人民公安大学出版社:,2021 |
| 出版发行项： | 北京:,中国人民公安大学出版社:,2021 |
| 载体形态项： | 354页:;+25cm |
| 载体形态项： | 354页:;+25cm |
| 提要文摘： | 本书从大数据时代经济犯罪侦查发生的实质性变化入手，对违法资金分析与查控技术的概念进行了界定，从实践中总结了违法资金印记律和违法资金流向律两个基本原理，意图构建“第五大技术手段”的理论体系。在此基础上，围绕违法资金分析与查控的一系列金融知识、电子取证技术、平台建设进行了简要的介绍。在教材编写过程中注重实战部分的内容。从第五章开始，就违法资金分析的思路、方法、常用工具、分析技巧进行了阐述；特别是对现阶段常见的八种犯罪类型“网络传销、非法经营、非法集资、网络赌博、地下钱庄、虚开发票、操纵证券市场、POS机套现”中的资金特征、分析技术进行了详细的讲解；针对实务中的证据固定、分析报告撰写也给出了详实的案 |
| 提要文摘： | 本书从大数据时代经济犯罪侦查发生的实质性变化入手，对违法资金分析与查控技术的概念进行了界定，从实践中总结了违法资金印记律和违法资金流向律两个基本原理，意图构建“第五大技术手段”的理论体系。在此基础上，围绕违法资金分析与查控的一系列金融知识、电子取证技术、平台建设进行了简要的介绍。在教材编写过程中注重实战部分的内容。从第五章开始，就违法资金分析的思路、方法、常用工具、分析技巧进行了阐述；特别是对现阶段常见的八种犯罪类型“网络传销、非法经营、非法集资、网络赌博、地下钱庄、虚开发票、操纵证券市场、POS机套现”中的资金特征、分析技术进行了详细的讲解；针对实务中的证据固定、分析报告撰写也给出了详实的案 |
| 题名主题： | 经济犯罪 刑事侦查 指南 中国 |
| 题名主题： | 经济犯罪 刑事侦查 指南 中国 |
| 中图分类： | D924.33-62 |
| 中图分类： | D924.33-62 |
| 个人名称等同： | 程小白 主编 |
| 个人名称等同： | 邓昌智 主编 |
| 个人名称等同： | 程小白 主编 |
| 个人名称等同： | 邓昌智 主编 |
| 记录来源： | CN BKBB 20230604 |
| 记录来源： | CN BKBB 20230604 |