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： 金融机构反洗钱可疑交易监测分析理论与实务
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5199-1451-6:CNY49.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融机构反洗钱可疑交易监测分析理论与实务/.王宝运著 |
| 出版发行项： | 北京:,研究出版社:,2023 |
| 载体形态项： | 208页:;+26cm |
| 提要文摘： | 本书结合当前可疑交易监测分析工作实际，依据国际反洗钱标准和我国反洗钱法律制度，对可疑交易监测分析理论、政策、技术、方法进行了阐述，反映了可疑交易监测分析的最新研究成果。同时，结合我国洗钱及相关犯罪的形势和特点，总结了洗钱犯罪活动的监测识别特征，为金融机构设计监测分析模型提供参考。 |
| 并列题名： | Theory and practice of monitoring and analyzing suspicious transactions in anti-money laundering of financial institutions eng |
| 题名主题： | 金融机构 金融交易 监管制度 研究 中国 |
| 题名主题： | 反洗钱法 研究 中国 |
| 中图分类： | F832.3 |
| 中图分类： | D922.281.4 |
| 个人名称等同： | 王宝运 著 |