书目详细信息
： 反洗钱可疑交易分析16讲
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5049-7315-3:CNY60.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 反洗钱可疑交易分析16讲/.曹作义著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国金融出版社:,2014 |
| 载体形态项： | 333页:;+26cm |
| 提要文摘： | 本书包括常见洗钱犯罪的可以交易特征、如何识别可疑交易、如何分析重点可疑交易、如何撰写可疑交易报告以及模拟案例5个部分内容。 |
| 题名主题： | 洗钱罪 案例 中国 |
| 题名主题： | 洗钱罪 |
| 题名主题： | 案例 |
| 中图分类： | D924.33 |
| 个人名称等同： | 曹作义 (金融学) 著 |
| 记录来源： | CN 91MARC 20150107 |