书目详细信息
： 金融机构配合反洗钱执法检查的方法和措施
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5136-4130-2:CNY39.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融机构配合反洗钱执法检查的方法和措施/.景鲁勇主编 |
| 出版发行项： | 北京:,中国经济出版社:,2021 |
| 载体形态项： | 108页:;+21cm |
| 提要文摘： | 本书共四章，介绍了反洗钱法执法检查的目的、机构选择、执法程序、取证和洗钱执法检查的方法和措施，讲述了反洗钱法执法检查的内容和方法，介绍了行政处罚的程序、定性、责任划分和罚款的计算，讲述了金融机构如何自查和整改，怎样帮助执法部门提高执法检查效率。 |
| 并列题名： | Methods and measures for financial institutions to cooperate with anti-money laundering law enforcement inspection eng |
| 题名主题： | 反洗钱法 行政执法 中国 |
| 中图分类： | D922.2 |
| 个人名称等同： | 景鲁勇 主编 |
| 记录来源： | CN 布克巴巴 20240817 |